В Самаре осудили двоих граждан России: главу ревизионного комитета, члена Совета старейшин Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Вугара Алиева, и Руслана Гасанова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Управления ФСБ России по Самарской области. Они организовали на территории г. Самара структурное подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием «хавала».

Установлено, что Алиев и Гасанов по поручению физических лиц бес открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Республику Азербайджан. Незаконная банковская деятельный ежедневный осуществлялась в пункте, организованном Алиевым при активном участии Гасанова в промежуток с января 2009 возраст по февраль 2010 года.

Преступники осуществили 1 тыс. 707 незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее $5 млн 831 тыс., что в соответствии с курсом, установленным Банком России на число осуществления каждого из переводов, составляло не менее 178 млн 520 тысяч 103 рубля. при этом следствие комиссионных сборов размере 1% от перечисленной суммы, незаконно полученных Алиевым и Гасановым от клиентов, составляли не менее $58 тыс. 320. В результате незаконной банковской деятельности преступников лица, занимающиеся иными видами коммерции, получили мочь укрывать свои доходы от налогообложения.

4 февраля 2010 возраст сотрудниками Управления произведено задержание Гасанова. Алиев был задержан в конце февраля 2010 г. по прибытию в Россию за границы. Кировским районным судом г. Самары подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ((незаконная банковская деятельный ) и приговорены: Алиев к 4 годам потери свободы условно с испытательным сроком 2 года, Гасанов к 3 годам потери свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.